Hành trình người đàn ông bị 'thao túng tâm lý' mất 1,4 tỷ đồng qua mạng

Sự việc xảy ra với anh T, trú tại tỉnh Hưng Yên. Sau khi phát hiện mình bị lừa đảo số tiền lớn qua mạng xã hội, anh đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an tỉnh Hưng Yên trình báo.

Tại cơ quan Công an, anh T, nhớ lại “hành trình” mình bị sập bẫy tội phạm. Bắt đầu vào ngày 2-8, anh T nhận được tin nhắn trên facebook, từ tài khoản có tên “Điện máy xanh”, thông báo anh nhận được một phần thưởng là chiếc nồi chiên không dầu. Khi anh trả lời tin nhắn, chủ tài khoản bắt đầu hướng dẫn anh T cách nhận thưởng.

Anh T cung cấp đầy đủ thông tin như: địa chỉ, tên tuổi, số điện thoại... theo yêu cầu để nhận phần thường trên. Nhưng ngay sau đó, tài khoản này tư vấn cho anh T rằng, anh có cơ hội tham gia chương trình “Vòng quay may mắn” để nhận thêm phần thưởng nữa có thể là ti vi, tủ lạnh hoặc điều hòa...

Chúng gửi cho anh một đường link, anh liền truy cập vào để tham gia chương trình “Vòng quay măn mắn”. Màn hình hiện thị lên, anh T lại may mắn trúng thưởng một chiếc tủ lạnh. “Lúc đó em thấy rất vui. Nhìn vào tên tài khoản facebook em cũng rất tin tưởng vì đó là biểu tượng nhãn hàng “Điện máy xanh”, anh T nhớ lại.

Để nhận được các phần thưởng trên, các đối tượng yêu cầu anh T phải tham gia nhiệm vụ “tăng doanh số” cho “Điện máy xanh”. Cụ thể là chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà chúng cung cấp, sau đó, chúng sẽ chuyển lại tiền gốc kèm theo tiền hoa hồng từ 10 đến 30%.

Choáng ngợp với phần thưởng hấp dẫn của chương trình, anh T quyết định tham gia xem sao. Đầu tiên anh chuyển thử 200.000đ và ngay lập tức anh T nhận lại được 200.000đ và khoảng 30.000đ tiền hoa hồng.

Thấy chương trình có vẻ uy tín, anh tiếp tục chuyển tiền vào các tài khoản theo hướng dẫn. Khi chuyển đến mức 5.000.000 đồng, thì các đối tượng lấy lý do cổng thanh toán bị lỗi nên không chuyển lại được.

Biết "con mồi" sốt ruột, chúng “tư vấn” anh cách để lấy lại 5 triệu đồng tiền gốc và 20% hoa hồng. Anh T nghe theo và chuyển các mức tiền tăng dần lên từ 7 đến 10.000.000 đồng vào rất nhiều tài khoản khác nhau. Lý do chúng đưa ra lúc thì để “tăng hạn mức rút tiền”, khi thì “mua bảo hiểm để rút tiền”... Nhưng chuyển tiền xong, anh T lại nhận được thông báo “cổng thanh toán bị lỗi”.

Nạn nhân bắt đầu hoảng loạn nhưng vẫn hy vọng sẽ lấy lại được cả gốc lẫn lãi. Tổng cộng nạn anh T đã chuyển 20 lần tiền vào các toàn khoản ngân hàng lạ, số tiền lên tới 1,4 tỷ đồng.

“Số tiền này em vay mượn khắp nơi. Em nói dối bố, mẹ, anh chị em, bạn bè là vay tiền làm ăn. Cho đến khi số tiền bị mất quá lớn, không khả năng vay mượn ở đâu được nữa, em mới vỡ òa, nhận ra mình đã bị lừa đảo. Cái sai lầm của em ở đây bị lòng tham chi phối, vì các món quà nhỏ các đối tượng đưa ra làm mồi nhử em cứ bập vào. Sau đó là bị thao túng tâm lý rồi không còn kiểm soát được tâm lý và hành vi của mình nữa, cứ thực hiện theo các nhiệm vụ mà các đối tượng đưa ra...” anh T nghẹn ngào.

Công an tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận đơn trình báo của anh T và đang trong quá trình điều tra, tuy nhiên, đây là một vụ việc rất khó. Thiếu tá Phạm Văn Hiểu – Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các đối tượng sử dụng không gian mạng với nhân thân ẩn danh nên quá tình xác minh, là rõ rất khó khăn. Các thông tin đối tượng cung cấp cho bị hại đều ảo, giả hoặc là thuê từ các tài khoản ngân hàng “mạng xã hội” của các đối tượng khác để thực hiện hành vi phạm tội.

“Quá trình xác minh điều tra một số vụ việc liên quan đến lừa đảo qua mạng như thế này chúng tôi xác định, hầu hết là các đối tượng người Việt Nam làm thuê cho một số đối tượng người nước ngoài cầm đầu, không hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Chúng xóa dấu vết một cách tinh vi, khiến cho quá trình truy nguyên, xác minh, thu hồi tài sản rất khó khăn”, Thiếu tá Phạm Văn Hiểu nhận định.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước việc các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra khá phức tạp, tinh vi với nhiều thủ đoạn mới, và tình trạng này cũng diễn biến phức tạp tại tỉnh Hưng Yên.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Hưng Yên đã tăng cường công tác nắm địa bàn, điều tra, khám phá bắt giữ nhiều đối tượng trong các đường dây lừa đảo trên không gian mạng.

Thực tiễn cho thấy, các đối tượng lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn khác nhau để dẫn dắt, thậm chí đe dọa các bị hại… Và nếu không tỉnh táo, người dân rất dễ sập bẫy lừa đảo của các đối tượng này.

Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, không chỉ là sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an mà mỗi người dân cần tự trang bị kiến thức, kỹ năng, nhận diện lừa đảo tránh tiền mất, nợ mang.