Bắt 1 phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương

Ngày 5-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Viết Kiều (sinh năm 1980, Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Thông tin ban đầu cho biết, Kiều cùng đồng bọn làm giả sổ hồng của các cá nhân để đưa vào ngân hàng làm thủ tục vay vốn nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng Kiều đã làm giả 3 sổ hồng nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Ngoài ra, cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý nhóm cho vay lãi nặng, trong đó Kiều đã cấu kết với nhóm cho vay lãi nặng bên ngoài cho người dân vay tiền với lãi suất cao.

Cụ thể, Kiều làm ngân hàng nên biết được ai có nhu cầu vay vốn lớn, trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng. Sau khi giả vờ tiếp nhận hồ sơ, đồng ý giải ngân trước một phần tiền (thực chất tiền giải ngân là tiền từ nhóm cho lãi nặng), Kiều thông báo hồ sơ vay ngân hàng không thể thực hiện được và yêu cầu người vay phải trả nợ gốc và tiền lãi từ 0,4- 0,5%/ngày. Nếu người vay không trả tiền, nhóm cho vay lãi nặng sẽ đòi nợ ép ký giấy vay nợ và lấy tài sản để cấn nợ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an TP Thuận An khám xét nơi ở của một số người có liên quan, thu giữ nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Nhóm này đã cho vay nhiều tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền rất lớn. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.